根据市委统一部署，2020年10月12日至2021年1月12日，市委第四巡察组对菏泽交通投资发展集团有限公司党委进行了巡察。2021年2月27日，市委巡察组向菏泽交通投资发展集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作基本情况
（一）整改成果
巡察组共反馈3类9个方面的问题，我们细化分解为34个问题。截至目前，已整改完成33个，正在推进整改的1个,完成率97%，建立健全制度27项。问责7人,其中科级及以下党员领导干部2人（通报1人,党政纪处分1人）。
（二）党委对巡察整改工作的思想认识
1.党委书记履行第一责任人情况
集团党委书记严格履行巡察整改工作第一责任人的责任，对市委巡察反馈的意见高度重视，正确认识，把巡察问题整改工作当作当前的一项最主要的政治任务来落实。结合菏泽铁投集团与菏泽交投集团合并实际，对市委巡察反馈铁投集团和交投集团的问题，党委书记陈纪强同志照单全收、对号入座，认真领会反馈问题，仔细剖析原因，切实把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去，从思想认识、工作作风、制度建设、班子建设等方面深挖问题根源。为推动巡察整改落实，党委书记陈纪强同志带头扛起主体责任，亲自挂帅，及时成立巡察整改工作领导小组，多次组织召开党委会、整改工作调度会、整改工作推进会，专题研究部署巡察整改工作，对重要整改事项亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，同时督促各责任领导和直接责任人敢于直面问题、正视问题，敢于动真碰硬，切实把问题原因查深、挖透，对巡察反馈问题逐项对账销号，问题不解决不松手，整改不到位不收兵。
2.党委履行巡察整改主体责任情况
一是强化组织领导，健全完善整改机制。根据市委巡察组反馈意见，按照十三届市委第十二轮巡察整改步骤，为切实抓好巡察反馈问题整改工作，成立了由党委书记陈纪强任组长的菏泽交通投资发展集团有限公司党委整改落实市委巡察反馈意见工作领导小组，整改工作小组下设办公室，办公室设在党群工作部，各分管领导根据责任分工具体组织实施整改工作，整改工作领导小组办公室负责日常的组织、协调、调度、督办等工作，坚持标本兼治、惩防并举的原则，深刻分析原因，强化正风肃纪，彻底整改问题。
二是狠抓责任落实，逐项分解整改任务。制定了市委巡察反馈意见整改方案，把反馈意见细化分解为3个方面、34个问题，明确任务分工、进度安排，逐项明确责任领导、责任单位和责任人。按照责任分工，一项一项列出清单，建立工作台账，明确工作时限，坚持具体问题立行立改，典型问题集中整改，重点问题专项整改，长期问题持续深化整改，既做到“当下改”，又做到“长久立”，挂图作战、对账销号，确保整改工作蹄疾步稳高效推进。
三是加强督促落实，强力推进整改落实。根据制定的巡察反馈整改方案，党委书记、党委副书记不定期召开调度会议，起草修订27项制度。督促各责任单位、责任人严格按照整改完成时限切实抓好整改。集团纪委印发了《市委巡察反馈意见整改落实督查工作方案》，分自查、集中督查、总结三个阶段进行，对各项整改措施落实情况进行检查，对未完成整改或整改进度慢的进行督促，对落实不力的视情况予以追责问责，压紧压实巡察整改责任，确保巡察整改工作确得实效。领导小组办公室每周调度一次整改工作进展情况，有力推动巡视整改各项工作高效推进、按期完成、落实见效。
四是运用整改成果，推动集团改革发展。以“共促进、共丰收”为导向，充分将巡察整改成果与党风廉政建设、国企改革、经营管理、项目建设、安全生产、绩效考核、选人用人等工作有机结合起来，举一反三、着眼长远，建立健全了一批规章制度和长效机制，增强了巡察整改落实的成果运用和转化，进一步加强了反腐倡廉体制机制创新和制度保障，强化权力运行监督制约，逐步增加了企业收入，企业保持了稳健发展、高效运行良好态势，实现了巡察整改落实促进各项业务稳健发展的目的。
二、整改落实情况
（一）已整改完成的问题（33个）
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位
整改结果及成效：一是制定了《理论中心组学习制度》《2021年理论学习中心组学习计划》，将十九届三中、四中、五中全会精神及《习近平谈治国理政》第三卷纳入学习计划，开展了理论学习中心组专题学习，重点学习了习近平总书记视察山东、菏泽重要讲话、重要指示批示以及对国有企业领域指示精神。二是结合党史学习教育活动，购置了习近平谈治国理政、党史等有关书籍，采取集中学习和自学相结合的方式开展习近平总书记视察山东、菏泽重要讲话、重要指示批示以及对国有企业领域指示精神学习。三是购置了专门的理论学习记录本，并明确专人负责记录。
2.公司领导体制不完善，法人治理结构有缺失
（1）党组织在公司治理结构中的法定地位不明确
整改结果及成效：一是按照市委常委会决策部署，交投集团与铁投集团合并后，健全了党委班子，配备了党委委员，及时组织召开了党委会。二是理清了党内领导和党外领导分工，党外领导不再安排党内工作。三是制定了《中共菏泽交通投资发展集团有限公司委员会研究决定清单、前置研究讨论事项清单、前置研究讨论事项负面清单(试行)》，明确议事范围和前置程序。
（2）集团公司下属四个二级子公司未将党建写入公司章程
整改结果及成效：加强了下属企业党的建设，已将党的建设写入全部二级子公司章程，并完善了相关程序。
（3）监事会作用发挥不好
整改结果及成效：对照集团公司章程，已按有关规定明确2名职工监事，出台《关于调整集团公司监事会人选的请示》（菏交投党〔2021〕33号）文件报市审计局备案。
3.防范化解重大风险措施不够有力，对下属企业管控缺位
整改结果及成效：一是开展了“对外投资法律风险防范”培训活动，邀请专家重点对防范化解重大风险进行了培训。二是集团公司制定了投资管理办法，规范了投资事前、事中、事后管理；山东菏泽中通工程有限公司制定了管理办法和财务管理制度，规范了财务收支，山东菏泽中通工程有限公司各县区分公司也修订了本公司财务制度。三是成立了风控法务部，充实了法务人才，聘请了法律顾问，强化合同管理，提升法律风险防控能力，防范了运营法律风险。
（1）下属企业对分公司情况不明、底数不清
整改结果及成效：一是山东菏泽中通工程有限公司各分公司基本情况汇总表和项目进度及东明县明通物流情况相关情况已全部上报。二是山东菏泽中通工程有限公司建立每季度例会机制，已组织召开每季度例会，动态掌握各分公司有关情况，做到底数清、情况明。
（2）山东菏泽中通有限公司向11个县区分公司提供修路资质，收取管理费，监管不到位
整改结果及成效：一是多次对高新区分公司、开发区分公司、郓城县分公司等施工现场实施质量检查。二是菏泽中通有限公司修订出台了《山东菏泽中通工程有限公司管理办法》，有针对性增加了对分公司的监管条款。
（3）菏泽博通驾驶员培训有限公司实际没有开展过相关培训问题
整改结果及成效：一是菏泽博通驾驶员培训有限公司已与菏泽汽运驾驶培训学校有限公司签订了营运性道路运输驾驶员资格培训协议，菏泽博通驾驶员培训有限公司负责学员的组织报名、收费考核等工作，汽运驾校负责学员的培训等工作。二是菏泽博通驾驶员培训有限公司已选址丹阳刘庙卞庄村西建设三级驾驶员培训学校，已完成三级驾校建设项目尽职调查报告，待菏泽城区公交停调车场搬迁后立即建设。三是鉴于交投集团组建前，菏泽博通驾驶员培训有限公司隶属于市交通运输局管理的实际情况，经积极与市交通运输局沟通对接，因岗位确实需要，市交通运输局已对菏泽博通驾驶员培训有限公司人员办理了借调手续。
（4）中通鄄城分公司全部由鄄城县交通运输局工作人员管理；其他县区分公司也存在此类问题
整改结果及成效：一是鄄城分公司已由公司负责人履行支出报销程序；二是其余县区分公司也完成整改，由各分公司负责人履行支出报销程序。
（5）财务管理不规范，未形成有效监督制约机制
整改结果及成效：一是山东菏泽中通工程有限公司严格执行集团公司财务制度，并制定了《山东菏泽中通工程有限公司财务管理制度》；各分公司财务制度已上报。二是各分公司的财务报表已按月正常上报至山东菏泽中通工程有限公司。三是集团公司印发了《关于明确集团公司预算费用申请相关事项的通知》《关于明确财务结账时间相关事宜的通知》。
（6）定陶区分公司财务人员只有一名出纳，银行印签、支票、现金等均由出纳一人管理
整改结果及成效：山东菏泽中通工程有限公司定陶区等各分公司已配齐财务人员，严格实行会计、出纳分开，审核、报销分开，票据、印章分开，做到财务内部相互制约。
（7）东明县分公司由非财务人员管理财务，多次无凭据出借款项问题；曹县分公司也存在此类问题
整改结果及成效：一是山东菏泽中通工程有限公司东明分公司已对原财务部长进行免职，并任命了新财务部长。二是已责成山东菏泽中通工程有限公司东明分公司对借款进行了全面排查清理，该报销的按报销程序已报销，该归还的借款全部归还。三是已责成山东菏泽中通工程有限公司曹县分公司说明了借款原因并进行了处理。
（8）违规挪用公款，形成账外资金，国有资产存在流失风险
整改结果及成效：一是山东菏泽中通工程有限公司下发通知要求各分公司对账外资金情况进行全面自查。二是山东菏泽中通工程有限公司各分公司已完善财务制度并上报。
（9）曹县交通运输局工作人员通过个人账户转工程款给中通分公司财务人员，形成账外资金，并转给个人使用，县交通运输局人员向账外资金借款，至今未还
整改结果及成效：一是对4名相关责任人员分别作出行政警告、行政记过、调离工作岗位处理。二是借款已采取报销和退还现金方式全部处理；所有账外资金及备用金已全部入库。三是山东菏泽中通工程有限公司曹县分公司已完善了财务制度。
（10）中通曹县分公司挪用工程款为编外人员发放工资
整改结果及成效：目前曹县分公司已清退了不遵守劳动纪律、请假超期、不服务公司工作安排的编制人员，将进一步完善人员管理机制，结合县区事业单位改革，加强人员管理，杜绝挪用工程款为编外人员发放工资。
（11）下属企业违规转嫁费用
整改结果及成效：已责成菏泽天宏物业服务有限公司退还了菏泽博通驾驶员培训有限公司支付的监控设备、水泵、热能表、温控阀等费用。
（12）股权变更涉嫌虚假出资
整改结果及成效：一是已委托有资质的事务所对出资机械实施评估。二是菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会批复了股权变更申请。三是菏泽市交通开发投资公司对三家企业的全部股权进行了收购并变更股权，完成了注册资金落实。
（13）账目处理不规范，不能反映企业真实经营状况
整改结果及成效：已责成山东菏泽中通工程有限公司东明分公司已写出说明并整改到位。
（14）中通曹县分公司将收取的管理费、税费等结余未计入利润项目，导致企业实际利润与账面反映不一致
整改结果及成效：山东菏泽中通工程有限公司曹县分公司的账务已经曹县税务局核查，补交了税款。
（15）对下属企业工程质量监督措施不力
整改结果及成效：一是制定了《山东菏泽中通工程有限公司质量管理办法》，组织公司人员学习了质量管理相关文件。二是山东菏泽中通工程有限公司已责成牡丹区分公司委托第三方对2020年度农村公路项目实施了检测。三是山东菏泽中通工程有限公司已多次对高新区分公司、开发区分公司、郓城县分公司等施工现场实施质量检查。
（16）牡丹区2020年农村公路改造“三年集中攻坚”专项行动施工项目质量问题
整改结果及成效：一是已责成山东菏泽中通工程有限公司牡丹区分公司无条件完成了返修。二是对项目负责人进行了处理。
4.意识形态工作责任制落实不到位，贯彻“三个纳入”、“四个一同”有差距
整改结果及成效：一是组织召开党委会，传达学习、研究贯彻习近平总书记关于意识形态、宣传思想工作重要讲话、指示精神等。二是在2020年民主生活会和述职材料中均将意识形态工作情况纳入，并进行了深刻剖析。三是逐级签订了《意识形态工作责任书》，建立意识形态领导工作小组和意识形态阵地管理制度，全面把控舆论风险。四是举办了“职工大讲堂”活动”，由党委副书记亲自授课，已开展十九届五中全会精神解读和“不忘初心、牢记使命，坚定不移跟党走”主题活动。
5.党风廉政建设主体责任和监督责任落实不到位
（1）集团公司没有专题研究部署党风廉政建设工作，对机关各部室、各公司开展党风廉政建设工作缺乏指导督导，没有真正形成党组织统管、书记主抓、分管领导共管的局面
整改结果及成效：一是召开了集团公司党委会会议，传达中央和省、市纪委全会精神，专题研究集团公司2021年度党风廉政建设工作。二是召开了集团公司2021年度全面从严治党、党风廉政建设工作会议，党委书记与各部室、权属公司负责人签订了《2021年党风廉政建设责任书》，将党风廉政建设工作纳入了绩效考核内容。三是制定了《党委落实全面从严治党主体责任清单和纪委监督责任清单》，进一步细化了集团公司党委、党委书记、党委委员和纪委在落实全面从严治党中的责任，健全了党组织统管、书记主抓、分管领导共管的工作机制。
（2）纪委开展廉洁教育形式不丰富，监督检查少，对同级党委及集团公司下属单位履行党风廉政建设主体责任监管不到位
整改结果及成效：一是制定了集团公司《廉洁教育制度》，组织签订了《廉洁家风倡议书》《廉洁从业承诺书》，转发了警示教育案例，编发了《清风交投》，建设廉政教育文化墙3处，进一步完善了廉洁教育载体，丰富了廉洁教育形式。采取工作提醒、提出建议、协助检查等方式，强化了对集团公司党委落实党风廉政建设主体责任的监督，督促集团党委召开了2021年度全面从严治党、党风廉政建设工作会议，对落实主体责任中发现的倾向性、苗头性问题及时提出了纠正意见。二是增设了信访举报箱，更新完善了廉政档案，对项目招投标、项目建设、落实中央八项规定精神等重点领域进行了监督检查，印发了《关于开展党风廉政建设责任制落实情况监督检查的通知》，对集团公司各部室、各权属公司落实党风廉政建设主体责任进行了专项检查。三是制定了《纪委日常监督工作实施办法（试行）》《关于健全完善廉政档案的实施方案》，成立了党风廉政建设和反腐败工作协调小组，进一步健全了监督机制，增强了监督合力。
6.纠治“四风”不彻底，违反中央八项规定精神问题依然存在
整改结果及成效：一是山东菏泽中通工程有限公司定陶分公司已挽回了经济损失，撤销了原经理，写出了书面检查。山东菏泽中通工程有限公司东明分公司挽回了经济损失，免去原财务部部长职务。山东菏泽中通工程有限公司曹县分公司写出书面说明，根据干部管理权限，将问题线索及部分相关材料移转曹县纪委监委。二是集体观看了廉政教育片，开展了落实中央八项规定精神专项检查，进一步强化了对违反中央八项规定的警示教育。三是制定了《公文管理制度》《差旅管理制度》《业务招待管理办法》《办公用品采购管理制度》。四是山东菏泽中通工程有限公司完善了财务制度。
（1）中通分公司存在违规购置消费卡的问题
整改结果及成效：一是山东菏泽中通工程有限公司定陶分公司和东明分公司已写出说明，购物卡已全部退回，退回资金已全部到账。二是山东菏泽中通工程有限公司定陶分公司免去了原定陶分公司经理职务。
（2）中通曹县分公司列支的招待费中含有高档烟酒
整改结果及成效：根据干部管理权限，已将问题线索及相关材料移转曹县纪委监委调查处理。
7.党建工作责任制执行不到位
整改结果及成效：一是专职副书记认真履行了党建直接责任，积极抓好了党的建设、巡察整改、党史教育等工作。二是建立了党群工作部，明确了党务工作人员，制定了党员学习计划，开展了“三会一课”。三是所属党员关系全部由市交通运输局党组织划转到集团各支部。四是在项目一线建立了党员活动室和党员示范岗，开展党性教育，发挥党员带头作用。五是制定了联系点制度，强化基层党支部建设和党建工作。
8.干部队伍建设存在短板
（1）大力实施人才强企战略力度不够
整改结果及成效：一是为提高员工综合素质，集团组织开展了OA办公系统培训和对外投资法律风险防范培训；同时要求各子公司每月组织一次员工业务培训。二是制定了《员工考取执业资格证书奖励办法》，鼓励员工考取执业资格证。三是通过社会、校园公开招聘了专业人才。
（2）职工代表大会制度不健全
整改结果及成效：一是加强了与市总工会协调对接，市总工会印发了《关于成立菏泽交通投资发展集团有限公司工会组织的批复》（菏会复﹝2020﹞58号）和《关于菏泽交通投资发展集团有限公司工会选举结果的批复》（菏会复﹝2020﹞74号）文件。二是制定了《职工代表大会制度实施办法》，职工知情权、参与权、表达权、监督权得到进一步保障。
9.选人用人工作需进一步规范
整改结果及成效：一是修订了《员工招聘管理制度》《中层干部选拔管理办法》，全面落实公开招聘与干部选拔任用程序。二是组织人员学习市国资委关于招聘和干部选拔的相关文件，参加市委组织部业务培训。
（1）交投集团公司对划转人员人事档案转入不及时，审核不严格
整改结果及成效：划转人员人事档案已全部转入集团公司管理，并进行了严格审核、处理。
（2）个别干部档案部分问题存疑
整改结果及成效：一是已对个别干部记载年龄不一致问题进行核查、认定，出具干部基本信息审核表并盖章确认，存入其本人人事档案。二是已全部完成所有在职人员档案审查。
（二）正在推进整改的问题
针对山东菏泽中通工程有限公司各县区分公司政企不分问题，交投集团将积极主动协调各县区，待各县区事业单位改革后6个月内完成此项问题整改，实现真正意义上的政企分离。
三、下一步整改工作打算
（一）进一步落实主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续增强践行“两个维护”政治自觉，聚焦党建引领和改革攻坚，进一步聚焦核心职能，聚焦主责主业，增强履职尽责的使命感紧迫感，把党的领导融入公司治理各个环节，不折不扣推动党中央重大决策部署和市委市政府工作要求落实落地。持续提升落实全面从严治党“两个责任”的政治定力，坚决扛起管党治党政治责任，建立健全权力监督制约机制，驰而不息正风肃纪，把“严”的主基调长期坚持下去。
（二）进一步加强制度建设。将学习规章制度作为一项重要工作来抓，让全体员工全面了解、掌握各项规章制度的内容，确保各项制度得到不折不扣地落实。完善制度的落实机制，最大限度地发挥制度的规范作用，切实把规章制度落实到每个工作环节、每一个工作步骤、每一项具体工作。努力营造人人学习、熟悉、落实规章制度良好氛围，形成严格执行制度、严格按制度办事行为习惯。
（三）进一步运用整改成果。坚持有利于国有资产保值增值、有利于提高国有经济竞争力、有利于放大国有资本功能的原则，将抓好巡视整改与成果运用紧密结合起来，统筹推进党组织建设、党史学习教育、全面从严治党、重点项目建设、企业改革发展等各项工作，积极把巡视整改转变为高质量发展的强大动力，担当尽责，真抓实干，为我市经济社会高质量发展不断作出新贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话5709067；邮政地址:菏泽市长江东路4727号交投集团708室；电子邮箱jtqg0500@163.com。
中共菏泽交通投资发展集团有限公司委员会
2021年9月9日