根据市委统一部署，2020年10月12日至2021年1月12日，市委第五巡察组对市铁投集团党委进行了巡察。2月26日，市委巡察组向市铁投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作要求，现将巡察整改情况通报如下。

  一、整改工作基本情况

  （一）整改成果

  1.巡察组共反馈3类16个问题，提出意见建议3项，我们细化分解为25个问题。截至目前，已整改完成25个，完成率100%，建立健全制度25个，问责2人,其中科级及以下党员干部2人。

  （二）党委对巡察整改工作的思想认识

  1.党委书记履行第一责任人情况

  集团党委书记严格履行巡察整改工作第一责任人的责任，对市委巡察反馈的意见高度重视，正确认识，把巡察问题整改工作当作当前的一项最主要的政治任务来落实。结合菏泽铁投集团与菏泽交投集团合并实际，对市委巡察反馈铁投集团和交投集团的问题，党委书记陈纪强同志照单全收、对号入座，认真领会反馈问题，仔细剖析原因，切实把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去，从思想认识、工作作风、制度建设、班子建设等方面深挖问题根源。为推动巡察整改落实，党委书记陈纪强同志带头扛起主体责任，亲自挂帅，及时成立巡察整改工作领导小组，多次组织召开党委会、整改工作调度会、整改工作推进会，专题研究部署巡察整改工作，对重要整改事项亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，同时督促各责任领导和直接责任人敢于直面问题、正视问题，敢于动真碰硬，切实把问题原因查深、挖透，对巡察反馈问题逐项对账销号，问题不解决不松手，整改不到位不收兵。

  2.党委履行巡察整改主体责任情况

  一是强化组织领导，健全完善整改机制。根据市委巡察组反馈意见，按照十三届市委第十二轮巡察整改步骤，为切实抓好巡察反馈问题整改工作，成立了由党委书记陈纪强任组长的菏泽交通投资发展集团有限公司党委整改落实市委巡察反馈意见工作领导小组，整改工作小组下设办公室，办公室设在党群工作部，各分管领导根据责任分工具体组织实施整改工作，整改工作领导小组办公室负责日常的组织、协调、调度、督办等工作，坚持标本兼治、惩防并举的原则，深刻分析原因，强化正风肃纪，彻底整改问题。

  二是狠抓责任落实，逐项分解整改任务。制定了市委巡察反馈意见整改方案，把反馈意见细化分解为3个方面、25个问题，明确任务分工、进度安排，逐项明确责任领导、责任单位和责任人。按照责任分工，一项一项列出清单，建立工作台账，明确工作时限，坚持具体问题立行立改，典型问题集中整改，重点问题专项整改，长期问题持续深化整改，既做到“当下改”，又做到“长久立”，挂图作战、对账销号，确保整改工作蹄疾步稳高效推进。

  三是加强督促落实，强力推进整改落实。根据制定的巡察反馈整改方案，党委书记、党委副书记不定期召开调度会议，起草修订25项制度。督促各责任单位、责任人严格按照整改完成时限切实抓好整改。集团纪委印发了《市委巡察反馈意见整改落实督查工作方案》，分自查、集中督查、总结三个阶段进行，对各项整改措施落实情况进行检查，对未完成整改或整改进度慢的进行督促，对落实不力的视情况予以追责问责，压紧压实巡察整改责任，确保巡察整改工作确得实效。领导小组办公室每周调度一次整改工作进展情况，有力推动巡视整改各项工作高效推进、按期完成、落实见效。

  四是运用整改成果，推动集团改革发展。以“共促进、共丰收”为导向，充分将巡察整改成果与党风廉政建设、国企改革、经营管理、项目建设、安全生产、绩效考核、选人用人等工作有机结合起来，举一反三、着眼长远，建立健全了一批规章制度和长效机制，增强了巡察整改落实的成果运用和转化，进一步加强了反腐倡廉体制机制创新和制度保障，强化权力运行监督制约，逐步增加了企业收入，企业保持了稳健发展、高效运行良好态势，实现了巡察整改落实促进各项业务稳健发展的目的。

  二、整改落实情况

  （一）已整改完成的问题（24个）

  1.关于党委理论学习中心组学习不规范的问题。

  （1）关于理论学习中心组没有专门记录本的问题。

  整改结果及成效：一是制定了理论学习中心组学习制度、2021年度理论学习中心组学习计划，加强了制度保障。二是按照学习计划组织开展了理论学习中心组学习、理论学习中心组读书班，并购置了专门的理论学习记录本，明确专人负责记录，对学习成果和学习资料做好收集归档工作，规范日常学习管理。

  （2）关于对十九届四中全会精神等内容没有开展学习的问题。

  整改结果及成效：一是制定了2021年理论学习中心组学习计划，将十九届三中、四中、五中全会精神及《习近平谈治国理政》第三卷纳入学习计划，并开展了专题学习。二是购置习近平谈治国理政等有关书籍，采取集中学习、专家辅导、和自学相结合的等多种方式开展政治理论学习。三是加强学用结合，以中国特色社会主义思想武装思想，指导工作，对已开展过的相关学习资料及时归档。

  （3）关于个别工作发文等材料中政治术语使用有偏差的问题。

  整改结果及成效：一是修订《公文管理制度》，加强对公文的审核，严格执行发文流程。制定《信息宣传工作制度》，规范公司网页、微信公众号等平台信息的更新，构建起“撰写——校对——初审——终审——信息预发布审核——正式刊发”管理链条，明确信息宣传各项要求，把信息宣传工作落到实处。三是抽调文字功底较强人员，负责领导讲话、重要材料等文字起草工作，严格把关程序，对领导重要讲话进行会议集体审查。四是集中学习了习近平在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话、习近平谈治国理政第三卷等有关内容，全面加强理论水平。

  2.关于主责主业聚焦不够的问题。

  （1）2019年绩效考核中高铁建设内容权重低的问题。

  整改结果及成效：一是对板块进行了全面梳理和划分，制定了《交投集团各子公司板块划分表》，明确了主业定位。二是加大主责主业考核力度，严格执行考核结果应用。并于年初制定了2021年度各部门子公司的年度绩效考核目标任务，全面突出了对主责主业的考核比重。三是加强过程管理，成立重点项目督查组，对重点项目责任目标落实情况进行跟踪督办、考核问责。三是绩效考核结果已与薪酬挂钩，并严格执行考核结果应用。

  （2）关于铁投集团在高铁以外的其他项目投资较多问题。

  整改结果及成效：一是制定2021年度投资计划表，并上报市国资委备案。本年计划投资总额中，主业占比82.31%。二是根据制定完善的《投资管理办法》，在对新增投资项目的审核工作中，以主业为主，严控非主业投资，做到聚焦主责发展。三是明确了非主业项目积极引入战略投资方、发展混合所有制的工作思路，正在推进的地产开发项目、道嘉电梯项目均计划引进合作投资方。

  3.对重大投资监管缺失。

  （1）关于并购行为前期论证不充分，风险预判不到位的问题。

  整改结果及成效：一是对德智大健康、巨野昌光项目开展自查，排查并购工作中缺失程序，进行风险点登记，并形成了专项报告。二是制定了投资管理办法，全面规范了投资程序，明确了投资监督管理部门和决策流程，细化了投资管理责任分解，成立了投资决策委员会，建立起了整个投资过程的监督管理和风险评估体系，明确了投资事前、事中、事后的监督管理流程。三是针对巨野昌光项目，聘请律师事务所，开展合同风险评估，分析当前问题，提出建议，出具了风控报告。

  （2）关于合作协议“责任不对等”仍付诸实施的问题。

  整改结果及成效：一是制定了《菏泽交通投资发展集团有限公司投资管理办法》，明确了投资决策委员会组成人员及职责，规范了投资流程。二是进一步完善董事会议事决策清单，起草了《董事会议事规则》，从制度层面明确董事会研究问题，规范董事会召开流程，提高董事会决策的科学性和权威性。三是组织召开与新能源公司的座谈会，同时邀请律师事务所律师参加，对巨野昌光项目进行论证，对合同进行梳理、分析、研究，同时出具《相关法律问题分析及处理建议书》，提出了解决对策和建议。四是进一步完善合同审批流程，并对铁投集团下属20家子公司开展了包括财务管理在内的综合性内部审计。

  （3）关于合同签订不规范，缺少应有的风控意识问题。

  整改结果及成效：一是聘请律师事务所专业律师对我公司相关人员进行“对外投资法律风险防范”专题培训，提升股权投资风险意识，提高投资风险辨识能力。二是加强合同管理优化了合同审查、审批流程，制定了新的合同审查、审批表，进一步规范了合同流程。三是督促德智公司对合同问题进行整改，同时在会计师事务所进行指导下，重新签订了股权转让协议，合同要素填写齐全；督促新能源公司对昌光合同问题的整改，目前已补充原法定代表人签字及签订日期。四是落实德智公司梳理德智公司对外签订需要铁投集团承担费用的合同情况，通过查阅审计报告，核查签订日期，均为2019年9月30日（收购之前）前签订。四是督促德智公司对其他合同进行排查、梳理，对未实际发生的合同进行清理，签订解除协议。

  4.关于公司治理结构不完善的问题

  整改结果及成效：一是对交投集团各子公司板块进行全面梳理，明确了主责主业及相关产业板块，进一步优化了产业布局和二级三级子公司布局，所有子公司只设立一个版块。二是对未开展业务的子公司合理区分并进行了相关处置。三是根据合并后集团公司板块划分，已初步完成各子公司董事长、执行董事、总经理、副总经理的配备。二是制定了2020年公开招聘计划，报国资委审核后，按照规定流程面向社会招聘权属子公司负责人，权属子公司副总经理，目前已全部到位。四是逐步加大对现有人才干部的培养，成立了东站广场及基础设施配套工程建设领导小组，将新招录的高级工程师放在一线锻炼和使用。五是 通过招聘及内部调整后，提高了子公司管理层的力量。

  5.关于党的领导融入公司治理结构不够的问题

  整改结果及成效：一是集团公司完善了党委会研究决定、前置程序讨论事项及负面清单三个清单，结合集团公司实际，划分为政治思想管理、干部队伍建设、战略投资管理、重大改革、重大经营等5大板块，明确议事范围。并根据党委会议事规则，完善了党委会议事程序。二是印发阳光采购管理制度及招标采购、非招标采购、简易采购等管理流程。三是编制完善了《资金及风险管理办法》《财务单据使用及业务规范管理办法》等流程制度，规范签字流程，确保关键岗位和人员签字完整有效，审批齐全，资金支付手续齐全完整，降低风险。

  6.关于意识形态薄弱的问题

  （1）关于企业发展规划和领导分工中没有意识形态工作，班子成员在民主生活会和个人述职中缺少意识形态相关内容的问题。

  整改结果及成效：一是完善企业发展规划，已将意识形态工作纳入企业发展规划内容。二是在交投集团与铁投集团合并后，集团公司意识形态工作明确专人分管，其他领导班子成员按照职责履行好一岗双责。三是在2020年民主生活会和述职报告材料中均将意识形态工作情况纳入，并进行了深刻剖析。

  （2）关于宣传导向有偏差的问题。

  整改结果及成效：一是建立了理论学习中心组学习计划，加强政治学习，全面提高政治意识。二是全面开展自查自纠，召开民主生活会，对思想深处存在的不正确认识问题进行深入剖析。三是建立意识形态领导工作小组、阵地管理制度，全面把控舆论风险。

  （二）落实全面从严治党“两个责任”不到位，财务监督管理乏力

  1.关于公司党委落实主体责任不到位的问题。

  整改结果及成效：一是制定《党委落实全面从严治党主体责任和纪委监督责任清单》，进一步细化了集团公司党委、党委书记、其他班子成员全面从严治党责任。二是研究制定了《谈心谈话制度》，切实把谈心谈话作为推进领导干部思想建设，加强对干部的教育管理的有效手段。三是逐级签订《党建工作目标责任书》《意识形态工作责任书》《党风廉政责任书》，严格落实“三会一课”制度，全面压实全面从严治党责任。 

  2.公司纪委监督执纪力量薄弱，履职能力欠缺。

  （1）关于纪律检查室人员配备不到位，现有人员监督经验和执纪能力有欠缺的问题。

  整改结果及成效：一是增加纪律检查室专职人员的配备。二是积极参加市纪委举办的业务培训班。三是组织开展内部集体学习，持续开展自学，不断提高纪检干部专业化水平。

  （2）关于重点领域监督虚软，开展重点监督检查少的问题。

  整改结果及成效：一是采取工作提醒、提出建议、协助检查等方式，强化对集团公司党委落实党风廉政建设主体责任的监督，对发现的倾向性、苗头性问题及时提出纠正意见。二是印发《关于开展党风廉政建设责任制落实情况监督检查的通知》，对集团公司各部室、各权属公司落实党风廉政建设主体责任进行了专项检查。更新完善廉政档案，增设信访举报箱，对项目招投标、项目建设、落实中央八项规定精神等重点领域进行监督检查。三是制定了《纪委监督责任清单》、《纪委日常监督工作实施办法（试行）》，成立了党风廉政建设和反腐败工作协调小组，进一步健全了监督机制，增强了监督合力。

  3.关于融资管理不规范的问题

  整改结果及成效：一是全面排查公司贷款和各类融资情况，铁投公司及子公司现有的存量贷款，均按照金融机构要求支付使用，贷款用途合规；不符合贷款要求和融资用途的贷款已改正结清。二是结合公司实际制定了《菏泽市铁路投资发展集团有限公司投融资管理制度》，同时，排查存量贷款的还款日期，严格按照还款计划做好资金规划。贷款发放前综合对比融资方案，优先提用成本低、资金灵活的贷款，降低资金成本。三是已经制定并启用了财务预算管理制度，集团公司、各部室及各子公司均已按照预算管理制度编制了2021年度的资金预算，并在实际工作中严格执行。

  4.关于违反中央八项规定精神问题依然存在的问题

  整改结果及成效：一是根据巡察反馈情况，对有关人员进行了处理。二是集体观看廉政教育片，开展落实中央八项规定精神专项检查，进一步强化了对违反中央八项规定的警示教育。三是督促综合部完善了《集团公司业务招待管理办法》，督促财务部完善了《资金及风险管理办法》、《费用报销管理办法》，不断增强内部监督制约。

  5.关于费用支出混乱的问题

  整改结果及成效：一是通过排查整改，个人借款及挂账已全部清理完毕。二是不断完善了财务制度，加强财务监管，针对个人借款方面制定了《费用报销管理制度》，该制度包含了备用金及公务卡相关管理办法，规范了个人借款及审批流程，杜绝出现不合理的补助。三是2020年初已为铁投集团员工统一办理了公务卡， 2021年在交投及铁投合并基础上，为未办理完公务卡的员工统一办理。

  6.关于存在福利性集资的问题

  整改结果及成效：一是集资均已退还完毕。二是制定了《投融资管理制度》，今后杜绝向个人集资。

  7.关于招投标不规范的问题

  整改结果及成效：集团公司全面加强招投标管理，成立阳光采购工作小组，制定了阳光采购工作小组议事规则和阳光采购管理制度，规范招投标程序，制定了紧急采购管理流程，有效规范招投标行为，杜绝类似现象的发生。

  （三）落实党建工作责任制有差距，领导班子和干部人才队伍建设有待加强，抓基层党建工作不够有力

  1.关于干部队伍力量薄弱的问题

  整改结果及成效：一是针对领导岗位缺职问题，已经积极与国资委及上级部门沟通协调，逐步配强配齐了领导班子。二是制定公开招聘计划，报国资委审核后，按照规定流程面向社会招聘，缓解了兼职现象突出问题。三是为提高员工综合素质，于2020年第四季度启动网络培训，根据员工任职岗位和培训需求提供具有针对性和实用性的培训课程；针对不同学历和职称制定不同薪酬水平和晋升资格，鼓励员工继续教育，考取更高职称。四是进行校园招聘，招录省属重点院校及“双一流”高校应届毕业生，提高干部队伍力量。

  2.关于选人用人不规范的问题

  整改结果及成效：一是根据企业实际需求制定切实可行的招聘计划，根据岗位要求明确报名条件与任职资格要求，提高应聘人员与岗位的匹配性，在资格审核环节提高人员筛选的准确性，全面落实公开招聘与干部选拔任用程序。二是对在职人员档案进行全面审查，截止目前已完成所有人员档案审查，完善相关材料。三是研究制定了《员工招聘管理制度》，并按照要求对新招聘职工、干部进行报备。四是加强了对业务人员的培训，研究制定了《中层干部选拔管理办法》，规范任用程序，并对新任用的干部按要求进行了报备。

  3.党建工作责任制落实不到位。

  （1）关于对国有企业党建工作特点、党建与业务融合研究不足，缺乏有针对性的落实举措的问题。

  一是完善了党建相关制度，建立党员活动室，持续开展“红色引擎”品牌创建，打造“五强一创”，符合条件的子公司已完成党建入章。二是采取“党建+项目”模式，在符合条件的项目一线成立3个党员活动室，建立了党员示范岗，充分发挥党员的先锋模范带头作用。三是集团公司领导班子成员结合各自分工和公司实际，建立基层党建工作联系点制度，促进党建工作水平不断提升。

  （2）违反规定程序直接选举支部书记的问题。

  一是对各支部书记及党务工作人员开展培训，传达学习了《中国共产党基层组织选举条例》《如何开展好“三会一课”》及本年度各支部党建学习计划，全面提高党务人员业务知识能力。二是按照规定程序重新推选了支部书记。

  四、下一步整改工作打算

  （一）进一步落实主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续增强践行“两个维护”政治自觉，聚焦党建引领和改革攻坚，进一步聚焦核心职能，聚焦主责主业，增强履职尽责的使命感紧迫感，把党的领导融入公司治理各个环节，不折不扣推动党中央重大决策部署和市委市政府工作要求落实落地。持续提升落实全面从严治党“两个责任”的政治定力，坚决扛起管党治党政治责任，建立健全权力监督制约机制，驰而不息正风肃纪，把“严”的主基调长期坚持下去。

  （二）进一步加强制度建设。将学习规章制度作为一项重要工作来抓，让全体员工全面了解、掌握各项规章制度的内容，确保各项制度得到不折不扣地落实。完善制度的落实机制，最大限度地发挥制度的规范作用，切实把规章制度落实到每个工作环节、每一个工作步骤、每一项具体工作。努力营造人人学习、熟悉、落实规章制度良好氛围，形成严格执行制度、严格按制度办事行为习惯。

  （三）进一步运用整改成果。坚持有利于国有资产保值增值、有利于提高国有经济竞争力、有利于放大国有资本功能的原则，将抓好巡视整改与成果运用紧密结合起来，统筹推进党组织建设、党史学习教育、全面从严治党、重点项目建设、企业改革发展等各项工作，积极把巡视整改转变为高质量发展的强大动力，担当尽责，真抓实干，为我市经济社会高质量发展不断作出新贡献。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话5709076；邮政地址:菏泽市长江东路4727号交投集团公司717室；电子邮箱hzjtdqb2021@163.com。

   

中共菏泽市铁路投资发展集团有限公司委员会

2021年9月9日